各位股東：

經集團公司第二屆第三次董事會研究決定，將于2020年5月7日召開蚌埠市雙環電子集團股份有限公司2019年度股東大會，現將相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

（一）召開時間：2020年 5月 7日15：00

（二）召開地點：安徽省蚌埠市興中路818號集團公司三樓會議室

（三）會議召集人：董事會

（四）會議主持人：李福喜

（五）參加人員：1.全體股東 2.公司董事、監事、高級管理人員

（六）列席人員：相關工作人員

二、會議審議事項：

（一）《2019年度董事會工作報告》

（二）《2019年度監事會工作報告》

（三）《2019年度總經理工作報告》

（四）《2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告》

（五）《2019年度利潤分配預案》

（六）《關于聘請公司2020年度審計機構的議案》

三、股東注意事項

股東如委托他人出席，請提供親筆簽字的《授權委托書》，委托書可在公司網站自行下載，網址：http://www.m.gb5858.com/）原件一份和身份證復印件一份，受托人出席會議的請攜帶本人身份證原件及復印件一份。

特此通知，請準時出席。

四、其他事項

1.本次會議會期半天

2.與會股東所有費用自理

聯系電話：0552-4093010

蚌埠市雙環電子集團股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

點擊下載：授權委托書(出席股東會)